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集團(tuán)公司召開股東大會
發(fā)布日期:2013-05-19 00:00:00 來源:
4月6日,山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆、 山東新方礦業(yè)有限公司第四屆股東大會在集團(tuán)西樓會議室勝利召開。山東新方集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會成員、公司登記股東出席大會,公司管理層成員列席大會。
大會由劉平然主持。王明峰代表山東新方集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會作了工作報告;董光杰作財務(wù)工作報告;郞豐國作監(jiān)事會工作報告;宋樂洲就公司《章程》修正案作了說明。
參加大會的各位股東對各個報告及《章程》修正案說明分組進(jìn)行了討論,對三個報告給予充分肯定,并提出了意見建議。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定,董事會設(shè)7人,監(jiān)事會設(shè)3人,其中職工董事、獨(dú)立董事各一人、職工監(jiān)事一人。職工董事和職工監(jiān)事已分別由工會會員代表大會選舉產(chǎn)生。在對《選舉辦法》進(jìn)行討論的基礎(chǔ)上,大會通過舉手表決的方式通過股東董事、股東監(jiān)事選舉辦法。大會通過了獨(dú)立董事人選,選舉趙文晉為獨(dú)立董事。
隨后,在總監(jiān)票人、監(jiān)票人監(jiān)督下各位股東通過無記名投票方式,分別選舉產(chǎn)生了新一屆股東董事和新一屆股東監(jiān)事,并分別召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議,選舉產(chǎn)生了新一屆董事會董事長、副董事長和監(jiān)事會主席。王明峰當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會董事長,劉平然當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會副董事長,郞豐國當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席。
新當(dāng)選的董事長王明峰、新當(dāng)選的監(jiān)事會主席郎豐國分別代表董事會、監(jiān)事會作表態(tài)發(fā)言。
大會分別通過了王明峰所作的《山東新方集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會工作報告》、董光杰所作的《財務(wù)工作報告》和郞豐國所作的《監(jiān)事會工作報告》。
大會號召,公司上下在新一屆董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一心,奮發(fā)有為,努力開創(chuàng)企業(yè)全面發(fā)展的新局面!
大會由劉平然主持。王明峰代表山東新方集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會作了工作報告;董光杰作財務(wù)工作報告;郞豐國作監(jiān)事會工作報告;宋樂洲就公司《章程》修正案作了說明。
參加大會的各位股東對各個報告及《章程》修正案說明分組進(jìn)行了討論,對三個報告給予充分肯定,并提出了意見建議。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定,董事會設(shè)7人,監(jiān)事會設(shè)3人,其中職工董事、獨(dú)立董事各一人、職工監(jiān)事一人。職工董事和職工監(jiān)事已分別由工會會員代表大會選舉產(chǎn)生。在對《選舉辦法》進(jìn)行討論的基礎(chǔ)上,大會通過舉手表決的方式通過股東董事、股東監(jiān)事選舉辦法。大會通過了獨(dú)立董事人選,選舉趙文晉為獨(dú)立董事。
隨后,在總監(jiān)票人、監(jiān)票人監(jiān)督下各位股東通過無記名投票方式,分別選舉產(chǎn)生了新一屆股東董事和新一屆股東監(jiān)事,并分別召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議,選舉產(chǎn)生了新一屆董事會董事長、副董事長和監(jiān)事會主席。王明峰當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會董事長,劉平然當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會副董事長,郞豐國當(dāng)選為山東新方集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席。
新當(dāng)選的董事長王明峰、新當(dāng)選的監(jiān)事會主席郎豐國分別代表董事會、監(jiān)事會作表態(tài)發(fā)言。
大會分別通過了王明峰所作的《山東新方集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會工作報告》、董光杰所作的《財務(wù)工作報告》和郞豐國所作的《監(jiān)事會工作報告》。
大會號召,公司上下在新一屆董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一心,奮發(fā)有為,努力開創(chuàng)企業(yè)全面發(fā)展的新局面!
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